Скачать или смотреть Изучение процессов мониторинга транзакций: недостатки и полезные советы

В этом видео я расскажу об одном из важнейших инструментов контроля, используемых финансовыми учреждениями для снижения риска финансовых преступлений, — процессе мониторинга транзакций. Мы подробнее рассмотрим, что такое мониторинг транзакций и как он осуществляется, какие недостатки можно выявить в системе мониторинга транзакций, и чему можно научиться на примерах недобросовестной практики.

▬▬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ▬▬
💼 Присоединяйтесь к моему сообществу *Patreon*, чтобы получать эксклюзивные ответы на вопросы и закулисные материалы:
  / fcagent  
🎓 Получите скидку 20% на сертификацию AGRC по коду *FCA20*:
https://fincrimeagent.elearning.lgca.uk/

▬▬ ПОДПИШИТЕСЬ И ПОДДЕРЖКА ▬▬
🔔 Подпишитесь на FinCrime Agent и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления:
https://bit.ly/2WQxrcT
💬 Оставьте комментарий, чтобы поделиться своими мыслями или задать вопросы
💲 Хотите поддержать канал? Поставьте суперспасибо под видео!

▬▬ ГЛАВЫ ▬▬
00:00 - Введение в процесс мониторинга транзакций в рамках ПОД/ФТ
00:36 - Что такое процесс мониторинга транзакций в рамках ПОД/ФТ
01:22 - Как осуществляется мониторинг транзакций
02:37 - Выявление неэффективных процессов мониторинга транзакций в рамках ПОД/ФТ
04:06 - Извлеченные уроки
04:43 - Обзор

✅ Ссылки:
Руководство FCA по финансовым преступлениям: https://www.handbook.fca.org.uk/handb...
Публикация FCA «Контроль финансовых преступлений в банках-челленджерах»: https://www.fca.org.uk/publications/m...

▬▬ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ▬▬
🌐 Все мои ссылки в одном месте → https://linktr.ee/fincrimeagent

▬▬ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ▬▬
Это видео предназначено исключительно для общих информационных или развлекательных целей. Информация в этом видео не заменяет юридическую консультацию. Мнения и взгляды, высказанные в этом видео, принадлежат докладчику(ам) и не обязательно отражают изначальную политику или позицию лиц, учреждений или организаций, с которыми докладчик(и) может быть связан(ы) в профессиональном или личном качестве, если явно не указано иное. Более того, не подразумевается и не выражается одобрение какой-либо преступной деятельности.
ПАРТНЕРСТВО И АФФИЛИРОВАННОСТЬ
В целях прозрачности, видео, которое вы только что посмотрели, НЕ спонсируется. Некоторые ссылки, представленные в этом разделе, являются партнёрскими, и я могу получить небольшую комиссию, если вы совершите покупку. Это не будет для вас дополнительной платой и позволит мне продолжать снимать больше подобных видео. © Marco Beranzoni - Все права защищены
Никакая часть данной видеопрезентации не может быть воспроизведена, сохранена в системе поиска или передана в любой форме или любыми средствами, будь то механическими, электронными, фотокопированием, записью или иным образом, без предварительного письменного разрешения владельца.
#AML