Санкционный комплаенс как мера защиты от нарушения санкций | Диалоги by Korpus Prava №11

Описание к видео Санкционный комплаенс как мера защиты от нарушения санкций | Диалоги by Korpus Prava №11

Наш телеграм: https://t.me/korpuspravacom
Сайт группы компаний Korpus Prava: https://www.korpusprava.com/
______________________________________________

В видео:
кого касаются санкции и кто должен их соблюдать
кто следит за исполнением санкций
как попадают в санкционные списки
обход санкций: ответственность и наказание
открытие банковского счета гражданину РФ
как пройти compliance в банке
последсвия нарушения санкций
санкционный товар: на что обращать внимание, чтобы не оказаться в схеме обхода санкций
санкционный compliance vs AML compliance
можно ли сделать проверку перед сделкой самостоятельно

#Санкции #Compliance #СанкционноеСоблюдение #ОбходСанкций #НарушениеСанкций #СанкционныеСписки #AMLCompliance

Комментарии

Информация по комментариям в разработке

Похожие видео