Диалоги со следователем: экономические преступления

О том, как добросовестную компанию могут привлечь за неуплату налогов или незаконную банковскую деятельность, какие риски существуют при «серой оптимизации», чем чревато использование старых схем, как происходит разработка по уголовному делу и многое другое — в этом видео.

Михаил Куликов — адвокат и заместитель председателя адвокатской коллегии Триумф. Бывший следователь, работавший с экономическими преступлениями.

Группа компаний Триумф: https://tph-group.ru/
Детективное агентство: https://agentstvo-detektiva.ru/
Консультации адвоката/детектива: https://andreyzimin.ru/consult

Обо мне:
Подписывайтесь на канал в телеграме: https://t.me/zimin1
Сайт: http://andreyzimin.ru/
ВК: https://vk.com/and.zimin
Инста:   / and.zimin  

00:00 - Начало видео
02:05 - Кто такой Михаил Куликов
03:58 - Нужно ли сажать за экономические преступления?
05:57 - Про незаконную банковскую деятельность
08:09 - Выходцы из силовых структур в теневой экономике
09:14 - Какие дела больше интересуют правоохранителей
10:52 - Пример устаревшей схемы
13:46 - Этапы работы следствия
17:28 - Свои понятые на обыске
18:38 - Что происходит после реализации
19:56 - Обещания следователя и внутренняя этика
21:31 - Отражается ли молодой внешний вид на работе
22:42 - Реальные посадки по экономическим статьям
25:42 - Подтягивают ли второстепенные звенья
26:32 - Риски со стороны бизнеса
32:42 - Прогноз для теневых рынков на ближайшее будущее
37:21 - Про группу компаний Триумф