Онбординг: как организовать и настроить KYC / AML процессы?

#webinar #knowyourcustomer #kyc #antimoneylaundering #identityverification #idv #ShuftiPro

Shufti Pro held a russian webinar on the topic: Onboarding: how to organize and set up KYC / AML processes?
Вебинар был посвящен использованию и последствиям процесса KYC/AML в современном мире после COVID. Цифровая регистрация сотрудников теперь является частью последних правил соответствия требованиям AML/KYC, а несоблюдение таких протоколов считается незаконным. Проверка AML позволяет поставщику проверить биографию клиента через различные списки наблюдения, ShuftiPro позволяет поставщикам проводить расширенные проверки KYC и AML, гарантируя, что человек имеет чистую историю и не относится к группе р

Learn More by Visiting our Website: https://shuftipro.com

For More Information:
Email Us: [email protected]
Contact Us: https://shuftipro.com/contact-us/

Read our White Papers and Reports:
https://shuftipro.com/resources/white...

Follow Us:
Facebook:   / theshuftipro  
Twitter:   / shufti_pro  
Linkedin:   / shufti-pro  
Instagram:   / shufti.pro  
Pinterest: https://www.pinterest.co.uk/ShuftiPro...