Как ювелирам сдавать отчетность в Росфинмониторинг?

Как организациям (ИП) сдавать отчетность в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Ювелиры сдают отчетность (ФЭС) о продаже драгоценных металлов (драгоценных камней) каждый раз как сумма денежных средств в рамках одного договора с клиентом равна или превышает 1 млн. рублей.
Отчитываются не по сумме, указанной в договоре, в о платежах на сумму равную или превышающую 1 млн. рублей.
Если сумма сделки равна 3 млн. рублей, клиент платит тремя платежами по 1 млн. рублей, отчитываетесь (формируете ФЭС) на каждый миллион рублей.
Если сумма в договоре указана 2 млн. 50 тысяч рублей, а платежи были на сумму 1.8 млн рублей и 250 тысяч рублей, то отчитываетесь о платеже 1.8 млн рублей, о платеже в 250 тысяч ФЭС не отправляете в Росфинмониторинг. Если после 250 тысяч рублей клиент оплатит Вам еще 800 тысяч рублей, то суммируются 250 и 800 тысяч рублей, и отправляется ФЭС в Росфинмониторинг на сумму 1 млн 50 тысяч рублей.

@amlclubru #подфт #подфтфрому ##подфтдляриелторов #подфтастрахань #подфт2024 #115фз #115фзблокировкасчета #115фзпро #115фзрф #115фзнепопасть