Банковской тайны больше нет ? Новая процедура.

Адвокат Болтик Антон Сергеевич
тел.: (099) 453-19-56 (viber, telegram)

Чат юридической 👨🎓💬 поддержки 🚗 автомобилистов 👉 https://t.me/Avtoadvokat_LP

Чат юридических 👨🎓💬 поддержки предпринимателей 👉 https://t.me/FOP_in_UA

  / advokatboltik  
  / advokat_boltik  
E-mail: [email protected]

Национальный банк привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствии с нормами Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".
Этим Законом, принятым Верховной Радой 31 октября 2019, были внесены изменения, в частности, в статью 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.
Ссылка на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2...

Раньше, для того, чтобы получить информацию, которая была банковской тайной нужно было получить для этого решение суда, а потом обращаться в сам банк. Сейчас государственные органы, указанные в пунктах 3, 3-1 и 3-2 части первой статьи 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах даже если их счета открыты в других банках.
Органам прокуратуры Украины,
Службы безопасности Украины,
Государственному бюро расследований,
Национальной полиции,
Национальному антикоррупционному бюро Украины,
Антимонопольному комитету Украины
по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности и физических лиц за конкретный промежуток времени.

#банковскаятайна #тайна #адвокатболтик