Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung: Einblick und Vorbereitung auf das EU-AML-Package

In diesem Interview gibt Dr. Gernot Rößler, Leiter Recht & Regulierung beim Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V., einen tiefen Einblick in die anstehenden Änderungen und Herausforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung und Compliance in Europa. Moderiert von Dr. Jacob Wende, deckt das Gespräch wichtige Fragen zur bevorstehenden Verabschiedung des EU-AML-Packages, den Erwartungen an Geldwäsche- und Compliance-Einheiten sowie effektiven Vorbereitungsstrategien für die zu erwartenden Änderungen ab.

Sie erfahren mehr über die zeitlichen Rahmenbedingungen der Implementierung, die Auswirkungen der neuen Regulierungen auf den KYC-Prozess und die besonderen Herausforderungen, die sich aus der Aktualisierung von Kundendaten und der Identifizierung politisch exponierter Personen ergeben. Dieses Video ist besonders wertvoll für Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche und alle, die in der Finanzbranche tätig sind und sich auf die kommenden Änderungen vorbereiten müssen.

Schlüsselthemen:

Zeitrahmen und Erwartungen an das EU-AML-Package
Vorbereitungsmaßnahmen für Geldwäsche- und Compliance-Einheiten
Neue Herausforderungen im KYC-Prozess und bei der Aktualisierung von Kundendaten
Umgang mit politisch exponierten Personen und Änderungen in den Transparenzregistern
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