Идентификация клиента на примере юридического лица

Автор: Харисов Игорь Фанзилович.
Одним из основных требований любой системы противодействия отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является требование выполнения процедуры "знай своего клиента". Выполнение этого требование предполагает проведение идентификации клиента.
Идентификация - это совокупность мероприятий по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий в форме анкетирования.
---------------------------------------------------------------------------------------
● Сайт компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ https://law115.ru
● Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ https://law115.ru/obucheniye
● Курсы https://law115.ru/povyshenie-kvalifik...
● Instagram   / law115.ru  
● Вконтакте https://vk.com/upiter_consulting
● Купить юридические документы https://law115.ru/dokumenty-pod-ft
---------------------------------------------------------------------------------------
Добро пожаловать на официальный канал компании Ю-Питер Консалтинг
Наша компания оказывает юридические и образовательные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.